Theo nội dung quyết định, Veracity bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không gửi thông tin công bố tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với nhiều tài liệu bắt buộc. Các hồ sơ liên quan gồm báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020 và bán niên 2021; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020 và bán niên 2021.
Thông tin từ HNX cho thấy doanh nghiệp từng phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 18 tháng, được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành cùng tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan khác theo thỏa thuận cụ thể. Lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên tối thiểu 11,75%/năm.
Ngoài vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Veracity cũng từng bị nêu tên trong danh sách nợ thuế do cơ quan chức năng công bố. Cụ thể, theo Thông báo số 13118/TB-HAN-QLDN1 của Cục Thuế thành phố Hà Nội, công ty nằm trong danh sách 124 người nộp thuế còn nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 14/8/2025, với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Về lịch sử hình thành, Công ty Cổ phần Veracity trước đây là Công ty Cổ phần Khai khoáng Phương Minh Đăng, thành lập vào tháng 10/2017. Ngành nghề kinh doanh chính thời điểm đó là khai thác tài nguyên như đá, cát, sỏi và đất sét, với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2018, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 290 tỷ đồng, đồng thời mở rộng hoạt động sang xây dựng, đầu tư tài chính và bất động sản.
Một bước chuyển đáng chú ý diễn ra vào tháng 1/2025 khi công ty chính thức định hướng sang lĩnh vực bất động sản. Về nhân sự, từ tháng 4/2025, ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay cho bà Trịnh Thị Hà. Ông Tuấn cũng là người đại diện tại một số doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.
Trên thị trường bất động sản, Veracity được biết đến khi nhận chuyển nhượng dự án tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp thương mại Summit Building tại số 216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào năm 2019. Dự án có quy mô 35 tầng nổi và 4 tầng hầm, tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ vốn vay và các nguồn huy động khác. Đến tháng 1/2022, doanh nghiệp đã sử dụng quyền khai thác, quản lý cùng các lợi tức từ dự án này làm tài sản bảo đảm tại ngân hàng.
Bên cạnh đó, Veracity còn tham gia phát triển dự án Harmony Square tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là tổ hợp căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại có tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Dự án gồm hai khối nhà cao tầng, cung cấp hàng trăm căn hộ cùng sản phẩm officetel, hướng đến nhóm khách hàng trung và cao cấp.
